Vragen over uiteindelijk belanghebbenden en herkomst van vermogen
Wat kost dit precies?
De check is gratis, ook als daaruit blijkt dat er voor uw situatie geen aparte ubo-vaststelling nodig is. Wilt u het dossier laten bijhouden en delen met een vaste vervaldatum, dan geldt daarvoor het abonnement. De prijzen staan op de bestelpagina, zonder verrassingen achteraf.
Heb ik een account nodig?
Ja, voor het dossier en het delen ervan heeft u een account nodig, want daar staan uw gegevens en documenten. De gratis check kan zonder account, zodat u eerst kunt kijken of dit voor uw zaak van toepassing is.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens en documenten staan in uw eigen dossier en worden niet doorgestuurd, behalve via de link die u zelf aanmaakt en weer kunt intrekken. Kopieën van identiteitsbewijzen bewaren we niet. Bij beveiliging op deze pagina staat precies wat we vastleggen en hoe u dit kunt inzien of laten verwijderen.
Is dit advies?
Nee. We stellen geen identiteit vast, we wegen geen risico en we geven geen keurmerk of oordeel af. We zetten feiten en documenten op een rij; de bank, notaris of andere instelling beoordeelt zelf wat dat voor hun vraag betekent.
Wie geldt eigenlijk als uiteindelijk belanghebbende bij mijn onderneming?
Dat hangt af van de rechtsvorm en van wie de zeggenschap of het eigendom heeft, bijvoorbeeld via aandelen of stemrecht. Bij een bv is dat vaak anders in te vullen dan bij een stichting of vereniging. We helpen dit uit te zoeken en met bewijs vast te leggen; de precieze norm staat in de wet en bij het Handelsregister.
Ik ben zzp'er, geldt dit ook voor mij?
Ook als zzp'er kan een bank of andere instelling vragen wie de belanghebbende is van uw onderneming, zeker als u met een bv of andere rechtsvorm werkt. Bij een eenmanszaak is de situatie meestal eenvoudiger, maar de vraag kan toch gesteld worden. De gratis check laat zien of dit voor u speelt.
Ons bestuur is net gewijzigd, moet de ubo-verklaring dan opnieuw?
Een wijziging in het bestuur kan gevolgen hebben voor wie als belanghebbende geldt, dus dat is een goed moment om het dossier te laten controleren. Wie een wijziging moet doorgeven aan het Handelsregister of een andere instantie, doet dat volgens de daar geldende regels. We kunnen de termijnen voor herbevestiging voor u bewaken zodra dit in het dossier staat.
Wat als een bank of notaris meer wil weten dan wij delen?
U bepaalt zelf welk onderdeel van het dossier u deelt en met wie. Vraagt de instelling om meer, dan kunt u de bundel uitbreiden of een nieuwe link met andere onderdelen aanmaken. Wat u deelt en wat niet, is en blijft uw eigen keuze.