Van brongegevens naar een onderbouwd UBO-dossier
Van de vraag van een bank of notaris naar een dossier met namen, percentages en bewijsstukken.
Uw vraag over de ubo komt binnen
Meestal begint het met een vraag van een bank, notaris of andere instelling: wie is de uiteindelijk belanghebbende van uw onderneming of vereniging? Vaak is er haast, omdat een rekening, akte of aanvraag stilligt tot het antwoord er is. U geeft aan om welke rechtspersoon het gaat en wat er precies gevraagd wordt.
We zetten de structuur op een rij
We brengen in beeld wie er boven uw onderneming staan: aandeelhouders, bestuurders en eventuele andere entiteiten. Bij een eenvoudige zzp-structuur is dat kort, bij een stichting of vereniging met een bestuur ziet dat er weer anders uit. Zo wordt duidelijk wie op grond van de wet als belanghebbende telt.
U onderbouwt met stukken en verklaring
Bij elke belanghebbende horen bewijsstukken: een uittreksel, een aandeelhoudersregister, een statuut. Waar een document ontbreekt, vult een eigen verklaring dat aan. Zo ontstaat een ubo-verklaring die is opgebouwd uit feiten en bronnen, niet uit een inschatting van ons.
Het dossier komt samen
Namen, percentages, grondslag en documenten komen samen in één overzicht. U ziet zelf welk onderdeel compleet is en waar nog een stuk ontbreekt. Wat ontbreekt, blijft zichtbaar als open punt, niet als verborgen risico.
U deelt het met de vragende instelling
U stuurt de bank, notaris of andere partij een link naar precies het deel dat gevraagd is. De link heeft een vervaldatum en u ziet in een log wanneer hij bekeken is. Trekt u de toegang later in, dan werkt de link niet meer.
Wat wij wel en niet doen
We stellen geen identiteit vast en we keuren niets goed. Dat is en blijft de wettelijke taak van de bank, notaris of andere instelling die de vraag stelt.
Wat we leveren is een geordend overzicht: wie is belanghebbende, op grond waarvan, en met welk stuk dat is onderbouwd. De instelling die de vraag stelt, trekt daaruit haar eigen conclusie.